تم توجيه الاتهام إلى محتالين مزعومين عبر الإنترنت بتهمة اختراق بنك ستيرلنج

وقد تم استدعاء خمسة أفراد أمام العدالة أمبروز لويس ألاغوا من المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس بتهمة القرصنة شركة ستيرلنج بنك بي إل سي المنصة المصرفية وتطبيق Bance، مما أدى إلى سرقة 1,257,536,572.50 (أكثر من 1.2 مليار نيرة).

المدعى عليهم

والمتهمون هم:

· فيكتور نوابويزي أوغوتشوكو (50)

· فافور أودي (22)

· أديكونل دانيال (34)

· أكاتشوكو ألاغبوغو

· أوغونتاد ييتوندي (28)

الاعتقال والتهم

تم تقديم المشتبه بهم إلى المحكمة من قبل وحدة مكافحة الاحتيال الخاصة بالشرطة (PSFU)، إيكويي، لاغوس. المدعي العام، المحامية جوستين إنانج، ذكر أن المتهمين تآمروا لارتكاب الاحتيال المزعوم بين 3 و 4 نوفمبر 2024.

طرق الاحتيال

· التعاون: يُزعم أن المتهمين تعاونوا مع كل من الموظفين الداخليين في Sterling Bank وأطراف خارجية لاختراق البيانات الحساسة وأنظمة الأمن.

· التفاصيل الفنية: تضمن الاحتيال استخدام:

· هوية المعدات المتنقلة الدولية: 14984244

· عنوان IP: 84.252.113.3

· تفاصيل المعاملة: 88

الرسوم

يواجه المتهمون تهمًا متعددة بموجب قوانين مختلفة، بما في ذلك:

الجرائم الإلكترونية (الحظر والوقاية وما إلى ذلك) قانون عام 2015 (بصيغته المعدلة في عام 2024):

· مؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت

· التسبب في خسارة مالية إلى بنك ستيرلنج

قانون غسل الأموال (منعه وحظره) لعام 2022:

· تحويل الأموال أو تحويلها تنتمي إلى بنك ستيرلينغ، مع العلم أنها عائدات أعمال غير قانونية.

ادعاءات محددة

· المؤامرة: يُزعم أن المتهمين تآمروا لارتكاب احتيال عبر الإنترنت يصل إلى 1,257,536,572.50.

· الخسارة المالية: لقد تسببوا في خسارة مالية لـ Sterling Bank عن طريق تحويل الأموال من حسابات العملاء إلى حسابات احتيالية.

· الحيازة غير القانونية: المتهمون متهمون بتحويل أو حيازة أموال مصرفية دون إذن.

إجراءات المحكمة

· الدفع: جميع المتهمين ترافعوا غير مذنب إلى الرسوم.

· طلب الكفالة: طلب محاموهم الإفراج عنهم بكفالة، لكن المدعي العام عارض ذلك، بحجة مخاطر الهروب.

· تم منح الكفالة: تم الإفراج عن القاضي لويس ألاغوا بكفالة في 50 مليون ين كل منها يتطلب ضمانًا واحدًا مع ملكية الأرض ضمن اختصاص المحكمة.

الخطوات التالية

تم تأجيل القضية إلى 13 مارس للمحاكمة، مع إبقاء المتهمين في عهدة الخدمات الإصلاحية النيجيرية (NCOs) شروط الكفالة المعلقة.